Holender podejrzany o pranie ponad 50 milionów euro zatrzymany

Hiszpańska policja zatrzymała w niedzielę 11 maja 38-letniego mężczyznę w hotelu w Barcelonie.

Holender był od dwóch dni międzynarodowo poszukiwany w związku z jego domniemaną rolą w dużej zorganizowanej grupie przestępczej. Jest podejrzany o pranie dziesiątek milionów euro oraz udział w zakrojonym na szeroką skalę handlu narkotykami.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła holenderska Jednostka Krajowych Dochodzeń i Interwencji (ELOI), pod nadzorem Prokuratury Krajowej, w ramach zespołu Taskforce Underground Banking (TF-UB). Sprawa ruszyła dzięki informacjom pochodzącym z zaszyfrowanego komunikatora SkyECC, który już wcześniej umożliwił rozpracowanie podziemnych struktur przestępczych.

Według prokuratury, zatrzymany mężczyzna brał udział w praniu co najmniej 44,5 miliona euro oraz 5,8 miliona dolarów amerykańskich między kwietniem 2019 a listopadem 2020 roku. Łączony jest także z handlem haszyszem i kokainą. Działał w strukturze wspierającej nielegalne przepływy finansowe i obrót narkotykami.

Wcześniej w tej sprawie zatrzymano już dwóch innych podejrzanych, którzy zostali skazani na kary więzienia. Zatrzymany w Barcelonie mężczyzna zostanie wkrótce przewieziony do Holandii i postawiony przed sędzią śledczym. Śledztwo w sprawie pełnego zakresu działalności grupy i przepływów finansowych nadal trwa.