Zobacz najnowszy odcinek na naszym kanale YouTubePrawdziwa „Strefa gangsterów”: Mafia Kinahanów.Obejrzyj na YouTube →
Hiszpański system sprawiedliwości zmaga się z potężnym skandalem. Okazało się, że pracownik sądu w Maladze opróżnił portfel kryptowalutowy, który został wcześniej zajęty przez służby. Z konta zniknęły cyfrowe aktywa o wartości ponad 17 milionów euro, należące do 24-letniego mężczyzny z Nijmegen (Holandia), zatrzymanego w Marbelli w związku z ogromnym oszustwem kryptowalutowym.
Jak doszło do kradzieży?
W kwietniu 2025 roku, podczas próby przekazania środków w sposób zgodny z procedurami prawnymi, sędzia śledczy odkrył, że portfel jest… pusty. Wewnętrzne dochodzenie ujawniło zaskakującego sprawcę – urzędnika sądowego (griffiera).
W jego domu śledczy znaleźli kartkę z zapisanymi 12 słowami odzyskiwania (tzw. seed phrase), które umożliwiają pełen dostęp do portfela kryptowalutowego. Kartka była ukryta za framugą drzwi. Dzięki tym słowom urzędnik zainstalował portfel na prywatnym urządzeniu i w kilku transakcjach wypłacił całą zawartość.
Gdzie był błąd?
Po zajęciu kryptowaluty sąd wygenerował nową frazę dostępową, a dokument papierowy z danymi trafił do zamkniętego sejfu. Niestety, wspomniany urzędnik był jednym z nielicznych, którzy mieli do niego klucz…
Reakcja wymiaru sprawiedliwości
Na szczęście hiszpańska prokuratura szybko zareagowała. Dzięki analizie blockchaina i współpracy z międzynarodową giełdą kryptowalut, wszystkie środki udało się zamrozić i odzyskać. Obecnie są one przechowywane przez zewnętrznego dostawcę usług custodian.
Urzędnik został aresztowany, przesłuchany i zawieszony w obowiązkach. Obecnie oczekuje na decyzję Sądu Najwyższego w sprawie trwałego usunięcia z zawodu. Grozi mu postępowanie karne za sprzeniewierzenie i pranie brudnych pieniędzy.
Kim był właściciel portfela?
- 24-letni Holender z Nijmegen został aresztowany we wrześniu 2024 roku w Marbelli.
- Podejrzewany o dziesiątki oszustw typu „pump and dump”, pranie pieniędzy i współpracę z zorganizowaną przestępczością.
- Wartość przejętych środków z przestępstw przekracza 20 milionów euro.
- Mężczyzna ukrywał się w luksusowych willach, które często zmieniał z obawy przed zemstą oszukanych przestępców.
- W Holandii zatrzymano również jego matkę i partnerkę za współudział. Sam podejrzany został już wydany Niderlandom.
Konsekwencje dla sądownictwa
Sprawa mocno nadwyrężyła wizerunek hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości. Trwa przegląd procedur związanych z zabezpieczaniem cyfrowych aktywów – rozważane są m.in. zasady czterech oczu, rejestrowanie wszystkich dostępów oraz natychmiastowe przechowywanie kryptowalut poza sądami.
Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że był to „odosobniony przypadek”, a wszystkie inne zajęte kryptowaluty są obecnie bezpieczne – przechowywane przez zewnętrzne firmy.
